百万悬赏案主角汤晓东：“满足三条件就回国”

中美之间没有引渡协议，如何让汤晓东归案？能否通过国际刑警组织对汤晓东发出红色通缉令？华商报记者采访了美国联邦法院著名律师邓洪等法律人士。

汉阴县警方发布的悬赏通告
       “7家珠宝店加一个产业园要求在三个月内撤走”

汤晓东告诉华商报记者，2014年，他在汉阴政府部门招商引资的鼓励下回乡投资创业，但2018年6月，他的东辉珠宝文化产业园和7家珠宝店却接到限期整改通知，“7家珠宝店加一个产业园要求在三个月内撤走，当地公安部门要求清退股东，这种股权众筹、共同投资共同开发的商业模式，为什么前几年不说有问题，到2018年我投资5个亿了就要查封，我的工厂还在生产，店面还在营业，就要封掉？”汤晓东表示，这些股东都是正常投资，人家还在里面上班和正常经营，三个月时间清退撤走根本来不及。

公开资料显示，汤晓东之前在广东做珠宝生意多年，2017年6月来到汉阴建设“东辉珠宝小镇”。

当地官方的一篇文章显示，东辉珠宝项目采用“公司+合作社+珠宝小镇+农户”模式，给群众带来致富新门路。”

2018年2月，当地有刊物曾刊发《乘风破浪景宜人——我县2017年经济社会发展回望》一文，称东辉珠宝项目在重庆、西安、汉中、安康等地直营连锁店和淘宝商城等实体+网络销售渠道进行销售，“

下一步，公司规划形成西北珠宝产业集群，进而覆盖全国，致力打造西北乃至全国知名以珠宝为载体的商业生态圈，‘公司+合作社+珠宝小镇+农户’，给群众带来致富新门路。”

汤晓东表示，从2018年6月至今，当地政府从未开会发布清偿方案，也没有发文帮扶企业渡过难关，根本不搭理他本人。“我看到悬赏通告时，都气得头晕，怎么能这样搞一个企业，我是天天给悬赏通告上的警官打三遍电话，每天给汉阴县公安局长打三遍，究竟是谁不愿协商沟通，我都搞不清楚究竟谁被通缉……”汤晓东提供的通话截图显示，他一直和当地政府保持联系。

针对汤晓东沟通无人搭理一说，汉阴县公安局此前曾表示，“想对话，先归案”。

“我的这种商业模式向汉阴县委县政府报备过，我被扣押的资产足够清偿投资人了，但汉阴县政府现在不是考虑怎么解决清偿问题，而是天天想着悬赏抓人。”汤晓东表示，集资引发的风波并不是企业倒闭所致，而是当地限期整改引发投资人恐慌，集中挤兑导致的。

对此，汉阴县委书记周永鑫6月7日在接受媒体采访时驳斥称汤晓东将“入股”“众筹”与民间筹款混为一谈，入股后，公司应修改章程，并向工商局报备，但汤晓东并未如此，而是许诺百姓“保本又返利”，“哪个产业一下就能有15%的收益呢？显然就是庞氏骗局”。

“我现在人在美国本土，我并没有潜逃，我申请保护并办理绿卡，我在美国可以申请开公司，甚至还有持枪证。我有时候也去塞班岛，我和一些股东在塞班岛还有生意，主要是二手房出租。”汤晓东表示，只要能满足三个条件，他就可以回国：一是将他的资产作清偿处理，来清偿股东；二是释放扣押的7名股东；三是严肃处理“炮制”东辉珠宝案背后的渎职官员。

6月6日，汉阴县政府发布关于东辉珠宝公司非法吸收公众存款案情况通报称，截止2019年4月1日，汉阴县投资受损群众到公安机关报案登记的共500余人，涉案金额七千余万元。

6月6日汉阴县发布关于东辉珠宝公司非法吸收公众存款案情况通报

汤晓东之前在广东做珠宝生意起家
       承诺保本付息违反四条件就属庞氏骗局

贫困县悬赏百万案一波未平一波又起，汤晓东这种股权众筹、共同投资开发的商业模式究竟是不是庞氏骗局？

“是否构成非法集资或者庞氏骗局，主要是看募资方式是否合法。”6月9日，国内反金融诈骗领域的权威律师曾杰接受华商报记者采访作了解析。

曾杰表示，其一要看是否公开宣传；其二要看是否针对当地不特定的投资者募资，有没有对投资者资格、投资金额作出规定，比如如果是众筹入股，股东人数是否符合公司法、合伙企业法相关规定；比如股份公司不得超过200人，有限公司不得超过50人；其三要看是否承诺保本付息，“所有的投资都有风险，不能承诺保本。”曾杰指出，当地政府人员在接受采访时就提到了这一点；其四是要看是否有合法的募资资质或者许可。

曾杰指出：“如果违反上述四个条件，就属于非法集资，也就是庞氏骗局。”
       可申请冻结汤晓东在塞班财产逼其回国

“美国和中国没有签引渡条约，但是有刑事合作条约，而且美国在“9·11”事件之后，通过了反洗钱等一系列法案。”6月8日，美国联邦法院著名律师邓洪接受华商报记者采访表示，在美国有很多“红通”人员生活不下去，一方面是他们在美国生活并不像想象的那么容易；另一方面是在美国触犯法规，因为违法被驱逐出境。

邓洪表示，一些中国贪官或者通缉犯因为触犯美国法律被驱逐出境，他们主要违反两类法规：一是申请签证提供不实的资料，很多人通过各种欺诈行为，隐瞒在国内的真实身份，涉嫌移民签证欺诈；二是没办法证实资金来源合法，涉嫌将资金转移到美国，美国政府部门有可能没收这些资金。

邓洪介绍，过去几年里，很多贪官或商人，就是因为触犯这两个法规，资产被没收，不断在美国打官司，后来在美国呆不下去，有的就被强行驱逐回国，很多人在美国钱被没收，身份也办不下来，只能主动回国投案。

“当然，塞班岛是一个比较独特的地方，塞班岛是美国的殖民属地，但是要申请美国签证必须到美国本土来，而且签证非常难。塞班岛为了吸引中国游客，也有免签的优惠。”邓洪表示，拿到塞班岛签证的大部分都是观光签证，但并不是说就有机会到美国本土来，除非是拿到了塞班岛的公民身份。塞班岛的法律系统还是属于美国的法律系统，涉及“红通”这类案子，要将“红通”人员成功抓回去，还是有一定的难度，比如当事人有可能跟美国当地人假结婚，或者随意编造理由，或者提出政治庇护，先拿到塞班岛的绿卡再来申请美国绿卡，但其必须首先变成塞班岛的公民。

邓洪表示，塞班岛的法律系统以慢著称，这个小岛是以观光业为发展支柱，另外还有赌博业。以前有中国香港的企业在塞班岛投资做成衣，现在除了观光业几乎没有什么其他支柱产业。如果是投资人或者造成损失的股民，可以向塞班岛法院提出民事指控，或者是在当地警方立案。

“可以通过刑事和民事法律程序，对汤晓东形成一定困扰。”邓洪建议，刑事的话就是以涉嫌欺诈、洗钱、不法所得等理由，要求冻结汤晓东在塞班岛的所有财产，同时也可以将相关资料递交给塞班岛当局，由塞班岛移民签证部门调查其入境时提供的资料是否涉嫌欺诈，在塞班岛有没有涉嫌洗钱的行为，以这个理由要求没收其财产，逼其回国。
       滞留美国可通过司法合作途径协商解决

6月8日，资深律师郝俊波接受华商报记者采访表示：“在美国能不能合法待下去，主要是看汤晓东是以什么样的身份用什么样的签证过去，如果他自己有绿卡，有永久居留权，那就谈不上滞留的问题；如果他没有美国绿卡，不是美国公民，那么就看他用什么样的签证，是旅游签证还是工作签证，这个签证都会有相应的几个月的时间限制，只要过了这个期限，那就是非法滞留。”

郝俊波表示，以签证等滞留美国没有说可以无限期滞留的这种情况，只要签证过了期，就属于非法滞留，美国方面就可以将其遣送出境，“如果签证过期，美国就有权利这样做，这也不需要中国去申请，美国就会这样做。”

如果汤晓东已经成为美国公民，或者持有美国绿卡享有永久居留权的情况下，才可以考虑引渡，“这也就是说，只有他在美国有合法居留身份的情况下，中国才有必要来引渡，当然，因为目前中美双方没有协议，但是可以通过司法合作途径来具体协商解决。”
                                  （编辑：红研）